【北京刑事辩护律师】无竞标资质伪造中标文件行骗？法院：诚信经营红线不容触碰
摘要：合同是保障民事主体合法权益、维护市场交易秩序、化解民事纠纷的重要法律依据。然而，少数不法分子却钻法律空子，“以合同之名”行谋财害利之实，严重破坏市场诚信与交易安全。近日，福建省漳平市人民法院审理一起合同诈骗案，依法严惩违法犯罪行为，为市场交易主体敲响警钟、划定红线。 2025年5月，戴某作为江苏某…
合同是保障民事主体合法权益、维护市场交易秩序、化解民事纠纷的重要法律依据。然而，少数不法分子却钻法律空子，“以合同之名”行谋财害利之实，严重破坏市场诚信与交易安全。近日，福建省漳平市人民法院审理一起合同诈骗案，依法严惩违法犯罪行为，为市场交易主体敲响警钟、划定红线。
2025年5月，戴某作为江苏某有限公司实际控制人及直接责任人，在明知该公司不具备竞标资质的情况下，仍与漳平某有限公司签订《货物代竞标协议》，并违规收取漳平某有限公司支付的保证金3万元。
此后，戴某在未实际参与竞标、更未中标漳平某有限公司所需物资的情况下，故意伪造货物中标相关合同材料，骗取漳平某有限公司与其控制的江苏某有限公司签订《销售合同》，并以江苏某有限公司名义收取漳平某有限公司支付的货款50万元。
《销售合同》签订后，戴某及江苏某有限公司未采取任何有效补救措施，未采购履行合同所需货物，在明知合同已无法履行的情况下，仍以“公关”为名，要求漳平某有限公司额外支付其请客费用。
之后，面对漳平某有限公司多次提出的合同权利主张，戴某及江苏某有限公司拒不退还货款、不交付货物，亦未退还保证金等相关费用，恶意侵占漳平某有限公司财产。漳平某有限公司遂将戴某和江苏某有限公司起诉至法院。
法院经审理认为，戴某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的欺骗手段，骗取漳平某有限公司财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。同时，戴某以江苏某有限公司名义对外实施的犯罪行为，体现了该公司的意志，犯罪所得亦归江苏某有限公司所有、由其支配，故依法认定江苏某有限公司构成单位犯罪。
综合案件事实及量刑情节，考虑到江苏某有限公司、戴某自愿认罪认罚，涉案货款虽被挪作他用，但均用于关联公司生产经营，未用于奢靡消费，且案发后已全额退还漳平某有限公司全部货款及相关运费，并取得漳平某有限公司书面谅解，依法可从轻处罚。
根据《中华人民共和国刑法》相关规定，法院作出判决：江苏某有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金5万元；戴某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑1年5个月、缓刑1年11个月，并处罚金3万元。该判决已生效。
法官说法
此案的审理明确了合同诈骗罪中“非法占有目的”的认定标准。戴某明知公司无竞标资质仍收取保证金，未参与竞标却伪造中标文件，收取货款后既不履约也不退款，反而继续以“公关”名义索要费用。这一系列行为环环相扣，足以认定其主观上具有非法占有故意。
值得关注的是，实践中不少市场主体误以为“借合同筹款周转”属于民事违约，但法律明确划定了红线：凡在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取财物，达到数额较大标准的，即可能构成刑事犯罪，绝非民事纠纷所能涵盖。
法官提醒
该案的依法审理，一方面严厉打击了“以合同之名”破坏市场经济秩序的犯罪行为，有效震慑了市场交易中的失信违约、欺诈蒙骗等乱象，切实维护了诚实信用的市场交易秩序和被害人的合法权益。
另一方面，也向广大经营主体发出明确警示：市场经济本质是法治经济、诚信经济，在参与交易过程中，务必增强法治意识和风险防范意识，审慎审查合同相对方的主体资质、履约能力，仔细核实合同内容，警惕各类合同诈骗陷阱，不断增强自身风险防范能力，共同守护公平公正、诚信有序的市场环境。
来源：中国法院网 | 作者：陈立烽 陈金友 郑雨柔
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